Superintendencia de Bancos se desvincula de irregularidades de Odebrecht
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) explicó hoy que las irregularidades financieras cometidas por la constructora Odebrecht en el país centroamericano tuvieron lugar cuando no existían leyes robustas contra el blanqueo de capitales.
«Los flujos transaccionales bancarios cuestionados del grupo Odebrecht en Panamá se realizaron entre 2008 y 2011, o sea que no corresponden a actuaciones recientes y desviaciones del marco legal y regulatorio vigente contra la prevención de blanqueo de capitales y no tuvieron una imputación sistémica», indicó el regulador.
Durante esos años, apuntó el SBP, «no le fue posible a ningún ente supervisor ni a otras autoridades con competencias judiciales a nivel global detectar que las actuaciones de la empresa Odebrecht se apartaban de la legalidad y que vulneraban a ciertos actores de los sistemas financieros globales».
Se añadió el ente, cuenta ahora «con un sistema bancario fortalecido y con prácticas más amplias en materia de debida diligencia».
El país ha sido blanco de críticas en los últimos tiempos por su supuesta opacidad financiera, sobre de todo después del escándalo de los papeles de Panamá, que se destapó en abril de 2016 y que provocó que Francia le volviera a incluir en su lista de paraísos fiscales.
Sin embargo, en los últimos dos años, Panamá ha dado luz verde a al menos una decena de leyes que buscan blindar la plataforma financiera, entre ellas la Ley 23, conocida como «Ley Antiblanqueo», que se aprobó en abril de 2015 y que regula a los sujetos no financieros, entre otras cosas.
«Hemos dado pasos importantes en incrementar la transparencia del sistema con la divulgación de los resultados de nuestro proceso sancionatorio, hecho que marca una diferencia importante en la disciplina de mercado hacia un sistema más eficiente y transparente», reivindicó la Superintendencia.
En mayo de 2016 la SBP intervino Balboa Bank & Trust por estar vinculada a un miembro de la poderosa familia Waked, sancionado en Estados Unidos por supuestamente lavar dinero procedente del narcotráfico
«Confirmamos a toda la comunidad financiera que tenemos un sistema bancario sólido y seguro, con buenos niveles de capitalización y liquidez, y que en la actual circunstancia, no tenemos ninguna institución bancaria en una condición que amerite una acción interventora», zanjó la Superintendencia.