DGI secuestra cuentas de Global Financial Found Corp mientras la Superintendencia de Bancos mantiene silencio sobre liquidación

La Dirección General de Ingresos (DGI), por medio del Juzgado Ejecutor No. 1, ordenó el secuestro de cuentas bancarias de la empresa fiduciaria GLOBAL FINANCIAL FOUND CORP., así lo certifica el Ministerio de Economía y Finanzas por medio de la Nota MEF-2023-66879 de dicha entidad ministerial. Dicha entidad también certifica la existencia de otras medidas de secuestro por un Juzgado municipal, ambas desde el año 2021, sin que a la fecha  hayan sido pagadas. 

Con esta órdene suman siete (7) medidas cautelares dictadas por los tribunales judiciales y ahora por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La ley 12 de 19 de maro de 2016, solo exige la existencia de tres (3) o más ejecuciones. 

Dicha información fue remitida al Juzgado Noveno de Circuito Civil de Panamá, quien decretó la ampliación del embargo contra dicha empresa fiduciaria y una empresa promotora por falta de pago de sus obligaciones derivadas de sentencias emitidas en donde las entidades han señalado que la empresa fiduciaria no tiene cuentas bancarias para el pago. 

A la fecha, la Superintendencia de Bancos de Panamá, no se pronuncia sobre el proceso de LIQUIDACION FORZOSA que se tramita en contra de la sociedad GLOBAL FINANCIAL FOUND CORP., por la  violación de la ley 21 de 2017 sobre Régimen Fiduciario y se configuran las medidas o causas que establece la norma en su artículo 57, para que la Superintendencia de Bancos (SPB) pueda tomar el control judicial y administrativo de la fiduciaria, una de ellas es la condena  por el Tribunal Judicial CONTRA EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, denuncia presentada en mayo de este año.  

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), es la encargada de velar por la solidez y la confianza del sistema bancario, además de regular las fiduciarias en Panamá, las cuales deben cumplir estrictos estándares en materia financiera y operativa.