Fiscalía Especial de  España  dice tener  indicios sólidos  de la  arquitectura  criminal de  FCC  en Panamá

La  arquitectura  criminal elaborada para   el pago de coimas  de  emblemáticas  obras  de construcción  en Panamá, como  la  Ciudad Hospitalaria  y las líneas 1 y 2 del  Metro de  Panamá, continúan  manchando el nombre  de nuestro país, allende  las fronteras  nacionales.

Un  documento de la  Fiscalía  Especial  Contra    la Corrupción  y Criminalidad Organizada  de España, narra  una  serie  de  hechos  que  dibujan  una trama  de corrupción   que  destiló millones de  dólares  de todos los panameños.

Sostienen  que la información  registral  de  los inmuebles    y operaciones inmobiliarias  que se han  conocido  en la mensajería  entre  Mauricio  Cort  y su  gestor  bancario, “nos parece relevante y apoyamos  que  el Juzgado Central  solicite  esa  información  para  desvelar  si fueron   de Mauricio  Cort circuito suizo, nutridos  por  FCC  en casi un 85%  de su flujo, los que financiaron operaciones  inmobiliarias o adquisiciones  mobiliarias con miembros de la familia Martinelli  o cargos relevantes de su administración  que adjudicaron  las obras  contratadas por  Odebrecht % FCC  o exclusivamente  por  FCC  o alguna de sus filiales  regionales”.

De  acuerdo  con  el documento denominado Diligencias Previas N° 34/2017 , Juzgado Central  de  Instrucción N°2, la Comisión  Rogatoria suiza  sobre las  cuentas  de  Mauricio  Cort  en el Mizrahi Bank  revelan las relaciones  de negocio  de promociones  inmobiliarias, centros  comerciales  en los que  Cort  participaba con terceros no identificados. “La aportación de capital en dichos  negocios  parece que procedió  en  gran medida  de Mauricio  Cort, reproduciendo  un patrón típico de blanqueo”.

Se  solicita  que se  amplíen  las peticiones  sobre las  investigaciones  bancarias  que solicitaron a Panamá en  un anterior  escrito  con una  nueva  petición  respecto a los  movimientos  de la cuenta  del BBVA  de  Panamá N° 011820011061677001 titulada por FCC, FCC Construcciones o FCC Centro América, desde  enero del 2011 a diciembre de 2015.

Aduce la  Fiscalía  que los  movimientos  de esta cuenta  tuvieron  su razón de  ser en  las compras  y relaciones  con la  provisión  de acero, circuito   que fue objeto  de un intercambio  espontáneo  de información con Suiza comunicado en agosto  de 2017,  por conocerse  el acuerdo  con FCC  para un  presunto pago de comisiones, a través de Global Quality SCES Ltd  y Convergence.

La  Fiscalía Especial  solicita  la información sobre esta nueva  cuenta  corriente de FCC  para hacer seguimiento  del origen  de los  fondos  transferidos  a Global  Quality  por  955.000.000 y 1.160.830  dólares  en  marzo  de 2012.

La   Fiscalía  Especial requiere  las declaraciones  de  Leonardo  Rakover, Guillermo  Sáez Llorens, Jorge  Ruiz  Sánchez, Valentín Martínez  Vásquez, Federico José  Suárez  Cedeño, Francisco  Martinelli Patton, Ricardo Francolini  Arosemena,  Evelyn Ivette  Vargas Reynaga, Raúl  Saint Malo.

Sobre  Saint Malo  se solicita  su declaración  a finde  que  explique  las transferencias  de fondos  desde las  cuentas  de Mauricio  Cort-Arados  y Stonewood  Partners Corp  a la sociedad Petro Trading Service Corp de  Raúl Saint Malo  para la compra de unas  embarcaciones  y un helicóptero  y pagos  en favor de la  sociedad  instrumental  de los  hermanos Martinelli  y de  Evelyn  Vargas, Desarrollo Inmobiliario  Ibérico.

“La  investigación está  encausada  y el circuito  bancario  de Mauricio  Cort  al servicio de los  intereses  económicos de la  familia Martinelli  y de sus  principales  autoridades   en el Ministerio de  Obras  Públicas  está fundada  en  indicios  sólidos”, afirma la  fiscalía.

“En breve  conoceremos  directamente  con las  respuestas de  Panamá, más vinculaciones   de negocios entre  Mauricio Cort y  la administración Martinelli o Varela”, sostiene  la Fiscalía Especial.

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