La ruta panameña del dinero”: caso Lili Pink escala internacionalmente y Panamá vuelve a aparecer en el mapa financiero del escándalo
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El escándalo internacional que rodea a la cadena de tiendas Lili Pink sigue creciendo y ahora las investigaciones apuntan cada vez con más fuerza hacia sociedades y movimientos empresariales vinculados con Panamá.
Nuevas revelaciones del diario El Tiempo y medios colombianos indican que parte de la estructura financiera investigada habría utilizado compañías registradas en Panamá para mover bienes, realizar transferencias y efectuar cambios accionariales dentro de un entramado que la Fiscalía colombiana describe como una presunta red de lavado de activos y contrabando internacional.
Panamá entra en escena
Lo que inicialmente parecía una investigación limitada al comercio textil colombiano tomó un giro internacional luego de detectarse operaciones vinculadas a sociedades panameñas.
Según la investigación, varias empresas registradas en Panamá aparecen relacionadas con traspaso de propiedades, cambios de accionistas, movimientos societarios, compra de inmuebles y operaciones financieras entre Colombia y Panamá.
Uno de los hallazgos más sensibles revelados por El Tiempo es el presunto traspaso de valiosas propiedades entre miembros de la familia Abadi y compañías panameñas.
La investigación menciona sociedades como Twome S.A., Nepal Blue S.A., Wondergate S.A., Bestsea Blue S.A.
Todas con registros o conexiones en Panamá y vinculadas a movimientos empresariales bajo investigación en Colombia.
Las autoridades colombianas sostienen que estas estructuras habrían servido para dificultar la trazabilidad del dinero y fragmentar operaciones comerciales.
La Fiscalía colombiana mantiene bajo la lupa operaciones que superarían los $180 millones, provenientes presuntamente de contrabando, importaciones irregulares, lavado de activos y simulación de comercio exterior.
El expediente también incluye un posible enriquecimiento ilícito superior a los $105 millones.
El imperio comercial intervenido
Las autoridades realizaron uno de los mayores operativos comerciales recientes en Colombia:
405 locales intervenidos
40 inmuebles afectados
8 vehículos bajo medidas cautelares
Allanamientos simultáneos en decenas de ciudades
A pesar del golpe judicial, las tiendas continúan operando bajo supervisión estatal mientras avanzan las investigaciones. El proceso gira alrededor de los empresarios colombo-panameños Max Marvin Abadi y David Abadi.
Ambos abandonaron Colombia antes de los operativos judiciales y actualmente enfrentan órdenes de captura.
La Fiscalía también investiga a otros empresarios y representantes legales presuntamente utilizados como piezas dentro de la estructura financiera.
Aunque las autoridades panameñas no han señalado delitos cometidos en territorio nacional, el nombre del país vuelve a aparecer ligado a expedientes de alto perfil económico en la región.
Y mientras en Colombia la Fiscalía aprieta el cerco, en Panamá el silencio empieza a hacer ruido.