Advierten que Panamá puede ingresar en lista negra del GAFI por su falta de compromiso
Redacción La Verdad Panamá
La Organización World Compliance Association, Capítulo de Panamá, observa con preocupación el estancamiento de ante proyectos claves como el de la extinción de dominio para combatir a las organizaciones criminales. La falta de cumplimiento nos puede llevar a la inclusión en la lista negra del GAFI.
El planteamiento surge luego de una reunión sostenida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde expresa su preocupación por el lento progreso del Plan de Acción; exhortan a la fuerza política dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país.
En un comunicado emitido hoy 25 de octubre, indican que es injustificable el retraso en la implementación del registro de Beneficiarios Finales y que la renuncia de personal técnico en puestos claves, puede estar dando una imagen de falta de compromiso a la implementación de los planes de acción acordados.
“Es sumamente preocupante el estancamiento de ante proyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales, como es la Extinción de Dominio”, expone World Compliance Association.
Indican que como país debemos dejar de utilizar el término “listas discriminatorias”, ya que el mismo da un mensaje equivocado. Nadie es discriminado cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos.
Hacen un llamado a la reflexión al sector público y privado para unir fuerzas y trabajar en conjunto, para evitar que organizaciones criminales utilicen nuestra plataforma de servicios para actividades ilícitas.
Proponen la construcción de puentes de enlace en conjunto, así como lazos profesionales y técnicos para realizar actividades basadas en las mejores prácticas internacionales que incluyan la difusión e implementación de sistemas de cumplimiento normativo.
Advierten que de continuar esta situación, es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI, lo cual sería un acontecimiento devastador para el centro financiero panameño, así como para la población en general, sobre todo en momentos donde estamos viviendo una pandemia y el crédito internacional será una pieza fundamental en la recuperación económica del país.
