Auto de llamamiento a juicio traza la ruta del dinero de Odebrecht hasta Juan Carlos Varela
Donaciones de campaña, sociedades pantalla y fondos de la “caja 2”: el tribunal vincula a Varela y Lasso a blanqueo de capitales
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La lectura del auto de llamamiento a juicio en el caso Odebrecht volvió a colocar en el centro del expediente el uso de donaciones políticas como vía para el ingreso de fondos de procedencia ilícita, apoyado, según la Fiscalía en una estructura de sociedades anónimas, fundaciones y cuentas en el extranjero vinculadas a la denominada caja 2 de la constructora brasileña.
Durante la audiencia, se destacó el papel de los colaboradores eficaces, quienes de acuerdo con el Ministerio Público, permitieron reconstruir desde una etapa temprana el funcionamiento de las cuentas utilizadas, particularmente las asociadas a la ruta financiera de Andorra, y la forma en que estos fondos terminaron beneficiando a actores políticos panameños.
Entre los elementos valorados, figura la declaración de un colaborador que aseguró haber recibido fondos para la campaña del Partido Panameñista en un contexto que describió como de presiones y amenazas políticas, afirmando que su decisión de participar respondió al “estado de terror” que, según dijo, se vivía frente al aparato político del entonces oficialismo previo a las elecciones de 2009.
El auto recoge que Juan Carlos Varela Rodríguez recibió al menos cinco transacciones por un total de 700 mil balboas entre enero y abril de 2009, fondos que fueron canalizados a través de la Fundación Don James, con sede en Estados Unidos, y que posteriormente fueron donados a la campaña de ese año.
El tribunal subraya que, aunque en ese momento no existían topes al financiamiento privado, sí estaban vigentes prohibiciones claras sobre donaciones provenientes del extranjero y el uso de intermediarios.
La resolución detalla además una serie de órdenes de pago y transferencias internacionales provenientes de sociedades como Innovation Research Engineering Services Ltd, Poseidón Enterprise LLC y VTS Ltd, identificadas como parte del engranaje financiero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
Estas transferencias, según la trazabilidad analizada, terminaron en cuentas asociadas a Jaime Lasso y la Fundación Don James.
Uno de los puntos medulares del auto es la referencia al cheque N.° 69,530, emitido en junio de 2009 por Caribbean Holding Services Ltd y depositado en una cuenta vinculada a Varela, el cual, según el análisis judicial, provenía de fondos de la caja 2 utilizados para pagos indebidos.
Este elemento fue reforzado con el testimonio del gerente general de Banco Aliado, quien explicó los mecanismos de las transacciones internacionales investigadas.
El tribunal indicó que la ley vigente ya prohibía la triangulación de donaciones, los aportes del extranjero y las contribuciones de empresas sin actividad económica en Panamá, aunque entonces no existieran límites al financiamiento privado.
Respecto a Michelle Lasso Barraza, el auto señala que su vinculación al proceso surge de su rol como firmante y beneficiaria de sociedades receptoras de fondos de Odebrecht, así como por la firma de instrucciones de transferencia por montos que oscilaban entre 200 mil y 400 mil balboas. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para que su grado de conocimiento sea evaluado en juicio.
En cuanto a Carlos Alberto Duboy Sierra, la resolución detalla su presunta participación como beneficiario final y representante legal de sociedades que recibieron transferencias vinculadas a Odebrecht, así como movimientos bancarios que no fueron reportados como contribuciones privadas ante el Tribunal Electoral.
Finalmente, el despacho concluye que se cumplen los extremos mínimos del artículo 2,219 del Código Judicial, al existir indicios suficientes que acreditan la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y la vinculación de los imputados, razón por la cual ordena elevar la causa a juicio.