Capturan a exejecutivo de BAC por presuntos vínculos con Operación Pandora
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Arnold Salgado Galeano, exejecutivo de Finanzas de BAC Panamá, fue aprehendido la mañana de este lunes en una residencia ubicada en Condado del Rey por sus presuntos vínculos con la red investigada en la Operación Pandora, relacionada con la manipulación de créditos fiscales a través de la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La captura fue ejecutada por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos y documentación que pasarán a formar parte de los elementos de convicción de la investigación.
Salgado Galeano deberá comparecer ante un Tribunal de Garantías para la audiencia de control correspondiente, en la que el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos por los presuntos delitos que le atribuye dentro de la investigación.
La investigación apunta a una estructura integrada por funcionarios, particulares, abogados y presuntos testaferros que habría manipulado registros tributarios en el sistema e-Tax 2.0 para generar, transferir y comercializar créditos fiscales irregulares.
La lesión patrimonial investigada ronda los 40 millones de dólares, aunque las autoridades han advertido que el monto podría aumentar a medida que avance la investigación y se determine el alcance de las operaciones.
El nombre de BAC Panamá aparece en el expediente debido a que la entidad adquirió créditos fiscales que posteriormente quedaron bajo investigación. En agosto pasado, el banco anunció que se incorporaba voluntariamente al proceso penal para aportar documentación y permitir la trazabilidad de las operaciones.
BAC Panamá sostuvo entonces que los créditos fueron adquiridos después de que aparecieran registrados y certificados oficialmente en la plataforma de la DGI y afirmó que no había sido acusado dentro del proceso penal.