Odebrecht abrió una cuenta millonaria a los padres de Papadimitriu
La Constructora Odebrecht, ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a los padres de Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campaña del expresidente de Ricardo Martinelli, según documentos internos del banco a los que ha tenido acceso el diario EL PAÍS.
En esta y otras entidades de Andorra, los padres del expolítico acumularon, al menos, 10 millones de dólares.
Papadimitriu niega haber recibido pagos de la constructora brasileña. Admitiendo, que su difunto padre Diamantis Papadimitriu padre tuvo cuentas en el Principado.
La BPA junto al Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los bancos que la constructora brasileña utilizó para el pago de comisiones ilegales a jefes de Estado y funcionarios de países de América, entre los que figura Panamá, donde obtuvo contratos millonarios de obra pública.
La BPA fue intervenida por las autoridades de Andorra tras descubrirse que lavaba dinero a cárteles de droga y a políticos corruptos de distintos países. Hasta el pasado mes de enero, en Andorra regía el secreto bancario.
Un acta del Departamento de Compliance (Cumplimiento) de la BPA recoge la apertura de la cuenta de los padres de Demetrio Papadimitriu, quién los presenta al banco y los planes de los nuevos clientes. Según el acta, “traspasarán la cartera que disponen en el Credit Andorra y otros bancos. En total unos 10 millones de dólares”. La nota señala que “son los padres del ministro de la presidencia de Panamá” y que la nueva cuenta “la presenta el grupo Odebrecht”. “Los clientes son empresarios panameños de origen griego. Son los padres del ministro de la presidencia de Panamá”, insiste el redactor del documento interno de la entidad.
Sobre el origen de los ingresos, la BPA destaca que “recibirán traspasos por consultoría en proyectos del grupo Odebrecht”. “De momento se han recibido 5 millones de una empresa, Consult Risk LLC”, añade.
El acta confirma que la operación está “aceptada y pendiente de recibir los contratos en febrero”.
Documento interno de la Banca Privada d’Andorra (BPA) del departamento de compliance (cumplimiento) que menciona la cuenta bancaria de los padres del exprimer ministro de Presidencia de Panamá Demetrio Papadimitriu.
Papadimitriu fue acusado el pasado mes de julio de haber recibido cuatro millones de dólares de la constructora brasileña.
