Panamá toma medidas para el combate al blanqueo de capitales
El Gobierno adelanta esfuerzos para combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales, al adoptar medidas y procesos de sanción contra las personas que utilicen el sistema financiero de manera ilícita, aseguró el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Al concluir el acto de presentación del informe Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales, Alemán destacó que una de estas medidas es hacer pública las multas impuestas por las superintendencias a bancos de la localidad, las cuales favorecen la transparencia dentro del sistema financiero.
Este es un compromiso de Estado, que implica desarrollar importantes reformas legales e institucionales para blindar el sistema financiero contra el blanqueo de capitales, al igual que combatir el financiamiento del crimen organizado y el terrorismo.
El Gobierno de la República es consciente de la necesidad y responsabilidad que se tiene de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país para evitar sean utilizados para actividades ilícitas.