Red de sociedades y transferencias millonarias marcan la mañana del juicio Odebrecht
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La audiencia del caso Odebrecht avanzó este jueves con el extenso interrogatorio al perito financiero Antonio Lin, contador público aautorizado jubilado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quien expuso ante el tribunal una compleja estructura de sociedades y transferencias utilizada, según la Fiscalía, para movilizar fondos provenientes del grupo Odebrecht.
Desde el inicio de la sesión, la jueza llamó la atención a las partes al señalar que la prueba pericial no debe limitarse a la lectura del informe, sino que el perito debe explicar y sustentar técnicamente los hallazgos que permitan al tribunal comprender la lógica de las operaciones financieras investigadas.
Durante la mañana, Lin detalló el análisis de múltiples empresas relacionadas con el exministro Demetrio “Jimmy” Papadimitriu y su entorno, señalando que varias sociedades recibieron fondos de compañías controladas por Odebrecht bajo supuestos contratos, como la venta de arena, que no lograron justificar plenamente el origen del dinero.
Entre los movimientos expuestos, el perito mencionó transferencias por 200 mil dólares, así como ingresos similares provenientes de Constructor Internacional del Sur y Greenfield.
También explicó operaciones realizadas a través de distintas entidades bancarias, identificando beneficiarios finales y rutas del dinero.
En el caso de la empresa Hover International, Lin indicó que recibió un total aproximado de 2.15 millones de dólares entre 2012 y 2013, mediante múltiples transferencias de sociedades vinculadas al grupo Odebrecht.
De igual manera, otras compañías como Wallis Holding y Caribbean Holding Services fueron incluidas dentro del esquema de análisis por recibir fondos que luego eran redistribuidos a otras cuentas.
El perito también abordó el examen de más de 114 personas naturales y jurídicas, entre ellas el empresario Carlos Dubois y Ricardo Martínez Berrocal, explicando gráficas y cuadros de su informe donde se reflejan concentraciones de dinero, transferencias internacionales y movimientos que salían del perfil transaccional normal de las cuentas.
Lin explicó además el rol de los bancos a través de los reportes de operaciones inusuales, señalando que cuando una cuenta se desvía del comportamiento esperado, el oficial de cumplimiento debe solicitar explicaciones y, de no ser satisfactorias, elevar un reporte a la Unidad de Análisis Financiero para profundizar la investigación.
Antes del receso, el tribunal decidió extender la sesión durante todo el día con el objetivo de avanzar en el interrogatorio del perito, el cual busca vincular las triangulaciones financieras con el presunto delito de blanqueo de capitales a partir de fondos originados en Odebrecht.
La audiencia fue suspendida al mediodía y ya inició desde las 2 de la tarde.