UAF de Panamá investiga caso de criptomoneda $Libra que involucra al presidente Milei
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá ha abierto una investigación sobre las operaciones de KIP Network Inc., empresa señalada como la creadora de la criptomoneda $Libra.
Según el periódico digital Interferencia, la decisión se tomó tras los reportes de fiscales de Nueva York que vinculan la moneda digital con un esquema de fraude financiero de alcance internacional.
Las pesquisas han cobrado especial relevancia debido a que el presidente argentino, Javier Milei, y su círculo cercano estarían involucrados en el caso.
Las investigaciones iniciaron en Panamá según fuentes judiciales en Estados Unidos, porque aquí se encuentran radicadas sociedades claves en la trama.
El director de la UAF, Darío Herrera, un especialista en lavado de activos con más de tres décadas de experiencia, ordenó una revisión exhaustiva de las empresas ligadas a $Libra y ha garantizado total cooperación con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Para Herrera, este caso no se reduce a una simple estafa piramidal, sino que podría esconder algo aún más complejo.
Darío Herrera, por sus 30 años de experiencia, es conocido por ser sigiloso y sabe que esto no es sólo una estafa piramidal, destaca el medio Interferencia.
En el centro de la controversia se encuentra Hayden Davis, el creador de $Libra, quien ha declarado que posee evidencia comprometedora, incluyendo mensajes y videos que podrían confirmar la participación de altos dirigentes en la operación.
Su testimonio es considerado clave por las autoridades estadounidenses, ya que podría apuntar directamente a Milei y su hermana.
Mientras tanto, en Nueva York y Panamá persiste la desconfianza sobre el papel que jugarán las autoridades argentinas en la investigación.
Se teme que el gobierno de Milei busque interferir en el proceso utilizando mecanismos de cooperación internacional para obtener información que le permita protegerse.
Con la presión internacional en aumento y las investigaciones avanzando en distintos frentes, la administración de Milei enfrenta uno de sus desafíos más serios hasta la fecha.