Ministerio Público solicita detención provisional para Jaime Caballero por blanqueo de capitales
Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
El fiscal Emeldo Márquez solicitó este jueves la medida de detención provisional para Jaime Caballero, investigado por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Márquez explicó que la investigación debe continuar para obtener elementos testimoniales que permitan dar certeza a la información recopilada, antes de definir las sanciones correspondientes.
Durante la audiencia, el abogado defensor César Ruiloba cuestionó los señalamientos, indicando que la acusación requiere demostrar la conexión causal entre los delitos financieros y la llegada de fondos ilícitos a las cuentas de su representado.
Ruiloba aseguró que el Ministerio Público debe probar cómo esos dineros fueron integrados en una estructura bancaria para, finalmente, ser utilizados en actividades de blanqueo.
“El delito financiero exige la identificación de la ilicitud y su conexión con las cuentas de Jaime Caballero, para luego mimetizar esos fondos en una estructura bancaria que derive en el supuesto blanqueo”, argumentó Ruiloba.
El Ministerio Público detalló una serie de transacciones bancarias hacia las cuentas personales de Caballero, señalando que estos movimientos serán objeto de investigación para determinar su procedencia y la posible vinculación con actividades ilícitas.
La audiencia, en la que se evalúan las medidas cautelares, aún no ha concluido y continuará con la fase final en las próximas horas.