Caso New Business y decomiso de 1.8 millones de balboas por blanqueo de capitales
La Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada comunica al país, que está formalizando recurso de apelación ante la negativa del Juez de Circuito Penal de declarar causa compleja, la investigación conocida como “Caso NEW BUSINESS”.
Mientras se resuelve la solicitud ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, se están realizando la mayor cantidad de diligencias y actos de investigación para acreditar las últimas fases de esta compleja operación financiera en la que fueron utilizados dineros públicos, del pueblo panameño.
Todas las personas vinculadas a esta investigación tienen a su disposición el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Acuerdos de Pena, como mecanismo para resolver la situación jurídica y devolución del dinero en esta causa compleja.
También, 1.8 millones de balboas, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales, suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha, así lo indicó la Fiscal Ninfa González, coordinadora de la Sección de delitos relacionados con drogas del Ministerio Público.
Expresó que producto de ello se mantienen aprehendidas bajo investigación 9 personas 6 varones y 3 mujeres, los cuales a la fecha se mantienen con medidas de detención provisional, con los procesos en curso.
González señaló que de acuerdo a las investigaciones, este dinero generalmente procede de la venta de las sustancias ilícitas o bien para el pago de los servicios de las actividades relacionadas con drogas.
La mayoría de estos casos se han sido suscitado en la zona fronteriza entre Panamá con Costa Rica, de acuerdo a la fiscal el tráfico se da hacia Centroamérica o a la ciudad capital para el blanqueo del dinero, que no es más que la introducción del mismo en los comercios.
Igualmente explicó que Chiriquí por ser una provincia que tiene costas y frontera, es utilizada por quienes se dedican también a los delitos de tráfico de sustancias ilícitas, lo cual ha quedado en evidencia con la incautación de 3,mil 595 paquetes de cocaína, en 35 casos, 365 paquetes de marihuana en 12 investigaciones y 31 paquetes de crack, que se han logrado durante el presente año.