Desarticulan grupos criminales dedicados a delitos financieros y blanqueo de capitales

A través de las operaciones Ícaro y Dédalo, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon dos grupos delictivos dedicados a delitos financieros y blanqueo de capitales a través de diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Un total de 19 personas resultaron aprehendidas entre hombres y mujeres, quienes presuntamente se relacionan a las investigaciones que adelantan las autoridades, cuyo perjuicio económico supera los 329 mil dólares.

El modus operandi de este grupo criminal, consistía en solicitar tarjetas de créditos a tarjetahabientes de un banco de la localidad, para que recibieran créditos en concepto de devoluciones proveniente de comercios en Estados Unidos, sin que existieran compras previas. Las investigaciones dan cuenta, que una vez recibido el dinero estas tarjetas eran pasadas por los puntos de venta de comercios en el país.

Entre los indicios se mantiene un vehículo, más de 43 mil dólares decomisados, equipos tecnológicos y documentos varios.

Los aprehendidos e indicios fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades.